Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Từ khóa:
#Tiền ảo
5 kết quả
Sập bẫy sàn tiền ảo FVP Trade: Ghi từ những nạn nhân…
Giới thiệu lãi suất lên tới hơn 100%/năm, cam kết trả lại gốc…, sau khi huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền.
35 tỷ tiền ảo và hàng ngàn tỷ tiền thật
Vụ cướp 35 tỷ liên quan đến tiền ảo chấn động dư luận đang được Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo với những nguy cơ tan cửa nát nhà khi vướng vào những cái bẫy tương tự. Nhưng người ta vẫn đổ hàng ngàn tỷ tiền thật để lấy những ảo vọng…
Đề xuất quy định về tiền điện tử nhằm loại trừ các thể loại tiền ảo
Việc quy định rõ bản chất, các hình thức thể hiện, đối tượng cung ứng tiền điện tử nhằm loại trừ các thể loại tiền ảo,...
Những mối lo ngại từ đồng tiền ảo Libra của Facebook
Theo ghi nhận, chưa có đồng tiền ảo nào trên thế giới nhận được nhiều sự quan tâm của các chính phủ hơn đồng Libra của Facebook.
Trước Sau
Đọc nhiều
- Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với Công đoàn trong Luật Công đoàn 2024
- Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- “Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh
- Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn
- Công chức có thể được làm việc từ xa, nghỉ phép nhiều hơn để lo việc gia đình